Суд в Новосибирске вынес приговор за незаконный перевод 69 млн рублей в КНР

Анатомия финансовой махинации: как сибиряки обманывали валютный контроль

В Новосибирске завершился громкий судебный процесс над двумя местными жителями, которые в течение нескольких лет выстраивали сложные схемы по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации. 47-летняя женщина и её 50-летний сообщник признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями о незаконных валютных операциях и создании фиктивных юридических лиц.

Схема №1: Прямые переводы в КНР по подложным документам

Как установило следствие и подтвердила пресс-служба региональной прокуратуры, преступная деятельность группы началась в 2019 году. Используя свои познания в бизнесе, подельники организовали перевод крупных денежных сумм на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

За период с 2019 по 2020 год за рубеж «утекло» более 23 миллионов рублей. Чтобы банковские структуры и агенты валютного контроля не заблокировали транзакции, подсудимые предоставляли фиктивные контракты и декларации. В документах указывались заведомо ложные сведения о целях платежей — якобы оплата за поставку товаров, которые на самом деле в Россию не ввозились.

Схема №2: Использование «фирм-прокладок» и подставных лиц

Достигнув успеха в первой схеме, фигуранты расширили масштаб деятельности. В период 2020–2021 годов они задействовали более изощренный метод — регистрацию юридических лиц на подставных лиц (номинальных директоров).

Через одну из таких специально созданных компаний сибиряки вывели еще 46 миллионов рублей. Общая сумма незаконных валютных операций превысила 69 миллионов рублей. Для легализации переводов также использовались фальсифицированные данные о назначении платежей.

Приговор: мягкое наказание за миллионные обороты?

Судебное разбирательство завершилось обвинительным вердиктом. Действия новосибирцев квалифицированы по:

п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере);
п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Несмотря на внушительную сумму незаконно выведенных средств, суд проявил определенное снисхождение. Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Однако эти сроки являются условными с испытательным периодом от 2 до 3 лет. Кроме того, каждому осужденному назначены символические штрафы — от 15 до 20 тысяч рублей.

Последствия для финансового сектора

Данный прецедент в Новосибирске подчеркивает важность усиления банковского комплаенса и мониторинга со стороны Росфинмониторинга. Использование подставных лиц при регистрации бизнеса остается одной из самых популярных лазеек для вывода капиталов в Китай и другие страны.

Прокуратура Новосибирской области напоминает, что создание фирм через «номиналов» и предоставление ложных сведений банкам является тяжким экономическим преступлением, которое оставляет след в биографии в виде судимости, даже если срок остается условным.

Материал подготовлен на основе официальной информации прокуратуры НСО.